公司股东大会会议纪要

公司股东大会会议纪要 篇1

一、时 间：20xx年10月26日

二、地 点：长沙市经济开发区秀峰商贸城九栋x04室

三、出席股东：王、长沙广告有限公司(胡、刘、戴)、彭、吴

主 持 人：王

四、会议决议事项：

1、公司名称：长沙广告有限公司。

2、公司注册资本：100万元

股东姓名 出资额 出资比例 出资形式

王 40万元 40% 货币

长沙广告有限公司 30万元 30% 货币

彭 20万元 20% 货币

吴 10万元 10% 货币

3、公司经营范围：

4、通过公司章程。

5、公司设董事会，推选王、刘、彭、胡为公司董事会董事。

6、公司设监事会，推选吴、彭、彭为公司监事会监事。

7、一致同意以胡签订的房屋的房屋(地址在长沙市经济开发区x04室)作为公司住所。

8、全权委托天心区信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。

公司股东大会会议纪要 篇2

会议时间：年月日

会议地点：在本公司会议室

会议性质：临时股东会会议

召集人：杨本能

会议通知时间：年月日

会议通知方式：书面通知

出席会议股东：，，，

主持人：

会议审议事项：

一、 罢免和更换公司监事;

二、 增加公司注册资本;

三、 修改公司章程。

会议决议：

一、就第一项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表　%表决权的股东反对，达成如下决议：

免去监事职务，选举谭为公司监事。

上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表　%表决权的股东反对，达成如下决议：

增加公司注册资本人民币 万元。

上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表　%表决权的股东反对，达成如下决议：

修改公司章程，增加如下内容：

1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

(1)股东违反出资义务;

(2)股东严重破坏公司正常经营活动;

(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

(4)侵害公司商业秘密;

(5)诋毁公司商业信誉;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

股东签字：

年 月 日

公司股东大会会议纪要 篇3

长沙龙辉机床有限公司于20xx年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。

会议由CZN董事长主持。

会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。

CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。

以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。

经股东大会表决，结果如下：

一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：

1.同意的股权数：70万

2.不同意的股权数:135万

3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)

同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。

二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:

1.同意的股权数:193万

2.不同意的股权数:21万

3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。

表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。

三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。